Impossibile affrontare il tema delle prestanome senza toccare il problema delle società di comodo. La polena a capo dell'azienda è un sottoprodotto, la cui domanda appare come risultato del desiderio degli uomini d'affari di ridurre i contributi al bilancio attraverso transazioni fraudolente.

Il fondatore o il direttore delle aziende false agisce come un attributo necessario, un collegamento importante, senza il quale l'organizzazione semplicemente non sarà inclusa.

Il concetto di polena

Il legislatore intende una figura di spicco come un amministratore o fondatore designato (articolo 173.1 del codice penale). Possono essere, e spesso sono, la stessa persona se il fondatore si nomina direttore.

Direttore nominato (valore nominale, cancelliere) è una persona che, volontariamente oa seguito di falsa dichiarazione, è iscritta nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato come il più alto organo esecutivo di una persona giuridica. Allo stesso tempo, tale amministratore non partecipa e non prevede di partecipare alle attività economiche e finanziarie della società.

A proposito, il concetto stesso di prestanome ha subito dei cambiamenti nel 2015, dopo l'adozione della legge 67-FZ. In precedenza, venivano riconosciute come tali solo le persone che non presumevano di commettere un reato.

L'elenco completo ora si presenta così:

• Persone che non hanno l'obiettivo di gestire un'azienda. Questo si riferisce alla situazione in cui sai in cosa ti stai cacciando. Ad esempio, se un tuo parente ti ha chiesto di registrarti come amministratore nella sua azienda, perché lui stesso semplicemente non vuole "brillare", allora il tuo consenso ti porta automaticamente sotto l'articolo. Anche se questa azienda è "bianca" e venderà modestamente matite. Oppure ti hanno pagato soldi per "solo firmare", promettendo a parole un minimo di responsabilità.
• Persone i cui dati del passaporto sono stati utilizzati per registrare una società. Ad esempio, se il tuo passaporto viene smarrito o rubato, sei tu stesso responsabile del tuo "incarico involontario". Si può sostenere che non è così facile registrare una società utilizzando il passaporto di qualcun altro - dopotutto, richiede una presenza personale presso un notaio, in una banca. Eppure questa possibilità non può essere esclusa: con un forte desiderio, puoi trovare una persona che ti somiglia e falsificare una firma sul tuo passaporto.
• Le persone sono state fuorviate. Significa che non sapevi affatto per cosa ti stavi iscrivendo. Da un lato sembra incredibile che una persona firmi alla cieca, dall'altro, con la dovuta pressione e parlando di denti, tutto può succedere. Questa truffa della serie "è stata assunta come corriere e ha guidato accidentalmente l'azienda".

Come capire che hai registrato una LLC

Supponiamo di aver comunque perso il passaporto e di non averlo denunciato in tempo alle autorità. Ora sei preoccupato di essere diventato una vittima di truffatori.

Con quali segni puoi determinare che, secondo il tuo documento, sei stato nominato prestanome?

• Ricevi una corrispondenza ufficiale a tuo nome con la richiesta di saldare il debito di una società sconosciuta;
• L'Agenzia delle Entrate ti ricorda con le sue notifiche che hai mancato il termine di denuncia;
• Hai ricevuto un mandato di comparizione con la richiesta di comparire in tribunale in relazione al procedimento di una società sconosciuta.

Cosa fare se una società è registrata a tuo nome

Se trovi segni che un'azienda è stata riattaccata su di te, dovresti agire immediatamente:

1. Contatta la polizia con una dichiarazione. Sono obbligati ad avviare un procedimento penale sulle informazioni ricevute. Come regola generale, non contatti la polizia se tu stesso hai perso il passaporto. Vai all'ufficio locale dell'FMS, invii una richiesta per un nuovo documento e ricevi un documento d'identità temporaneo fino a quando non viene prodotto il tuo documento principale.

Se il tuo passaporto è stato rubato, vai immediatamente alla polizia e, di conseguenza, ti verrà consegnato un coupon in cui si afferma che il caso è stato aperto e che non sei responsabile per azioni utilizzando il tuo passaporto rubato.

Nella nostra situazione, non dovresti andare tranquillamente all'FMS per un nuovo passaporto, poiché hai indicazioni che il tuo passaporto è già stato utilizzato per scopi fraudolenti.

Rivolgiti quindi direttamente alla polizia e non dimenticare di portare con te la conferma delle azioni illecite di terzi (lettere a te indirizzate, ecc. - che sono già state elencate sopra).

1. Contatta l'ufficio delle imposte. Devi scrivere una dichiarazione affermando che non sei coinvolto nell'educazione di sconosciuti a te. Questa fase segue solo dopo aver visitato la polizia. Teoricamente, hai anche il diritto di rivolgerti al Tribunale Arbitrale per invalidare la registrazione della società.

Sfortunatamente, le vittime dei truffatori sono spesso responsabili dei loro problemi.

È necessario osservare l'igiene legale elementare:

• Stabilisci come regola di non firmare mai alcun documento senza leggerlo fino in fondo, comprese le voci con l'asterisco;
• Tieni il passaporto al sicuro dagli estranei. Sapere sempre dove si trova. Non lasciarlo a nessuno in custodia;
• Non accettare un lavoro facile e altamente retribuito, e quindi discutibile, di "registrar" o "formulatore" di documenti.

Responsabilità per la registrazione di una LLC a un candidato

La legge punisce sia coloro che si avvalgono di ditte fly-by-night sia coloro che in esse hanno svolto il ruolo di amministratore o fondatore.

La tabella mostra che il tribunale, incaricato di determinare la misura adeguata della punizione in un determinato intervallo, dispone di molti strumenti per influenzare i detenuti.

L'uso della misura più estrema - la reclusione - riflette la gravità e l'atteggiamento categorico delle autorità nei confronti di questo crimine economico.

Non vengono puniti solo gli istigatori, ma anche i complici di un crimine: così la legge guarda ai cittadini che volontariamente, per ignoranza o distrazione, hanno permesso a malfattori di usarli per i propri scopi.

Se l'impresa conduce affari oscuri e si apre, la legge chiederà alla polena tutta la sua severità, sarà lui a essere "estremo".

Sembra possibile che quei cittadini che, a pagamento, accettano di dirigere l'impresa, non se ne rendano pienamente conto.

Pur conoscendo il quadro giuridico, il russo spera spesso nel "forse", nell'imperfezione e nella nominalità delle leggi. Ad esempio, la legge è stata adottata, ma non si sa ancora se la giustizia arriverà a me.

Allo stesso modo, gli stampatori di un giorno sperano che la legge non li raggiunga.

Ci affrettiamo a rimettere in sesto cittadini così frivoli. La legge funziona nella pratica, che è ampiamente coperta dai media.

Qui ci sono un paio di esempi:

1. Il quotidiano Kommersant in un articolo del 19 aprile 2017 ha pubblicato una nota secondo cui un residente di Novosibirsk è stato processato ai sensi dell'articolo 173.2 del codice penale per aver accettato volontariamente di dirigere una società senza intenzione di impegnarsi nelle sue attività economiche. L'imputato ha presentato il suo passaporto alle autorità fiscali per l'esecuzione del caso. Lo ha fatto per un piccolo compenso da una terza parte.
2. Il 23 maggio 2017, il portale di notizie di Samara 63.ru ha riferito della fuga dall'aula di un uomo che è stato processato per evasione fiscale. L'imputato, essendo il direttore di una società, vendeva spezie per la produzione di salsicce attraverso i dettagli di una società di un giorno, l'altra società. Fu condannato a tre anni di reclusione. Attualmente è nella lista dei ricercati federali.

Se lo desideri, puoi trovare molti di questi casi.

Riflessioni sulle ragioni della prevalenza dell'effimero

Si può parlare all'infinito del fatto che gli imprenditori disonesti agiscono male, agendo attraverso viaggi di un giorno ed evadendo le tasse al bilancio.

Tuttavia, le imprese di un giorno non sono la malattia della società stessa, ma solo il suo effetto collaterale. La vera malattia va molto più in profondità e testimonia l'instabilità della sfera.

Proviamo a dare alcune spiegazioni perché gli effimeri hanno tanto messo radici nel nostro Paese e sono diventati un vero flagello.

1. mentalità russa. Sembra ovvio che nella nostra società i cittadini non abbiano ancora raggiunto il livello di coscienza che, spinti dal senso del dovere verso lo Stato, è pronto e felice di pagare le tasse. L'evasione di parte dei contributi, se punibile a norma di legge, è poco condannata dal pubblico - e talvolta, al contrario, è considerata come lodevole intraprendenza - "la capacità di vivere e di filare". Perché i funzionari “rubano”, perché “gli affari sono già strangolati”.
2. I profitti delle piccole imprese. Con un flusso di cassa esiguo, la paura dell'esposizione e del processo lascia il posto al desiderio di guadagnare denaro decente. Se ciò non può essere fatto legalmente, gli schemi neri e grigi si fanno avanti. Le aziende sono create per realizzare un profitto. E se ciò non può essere fatto in modo decente, lo stato dovrebbe prestare attenzione alle condizioni per gli affari: cerca di renderle pienamente accettabili?
3. Giovani d'affari in Russia. L'imprenditorialità in Russia è stata legalizzata solo dopo il 1992, quando sono stati aboliti gli articoli per la speculazione e l'attività imprenditoriale privata. Questa zona è ancora in preda alla febbre: le leggi vengono costantemente ridisegnate, la criminalità economica è mantenuta a un livello elevato. Come notano i sociologi, una tale reazione è naturale per i periodi di transizione.
4. La natura repressiva del codice penale. Molti esperti ritengono che il codice penale, sin dalla sua nascita nella sua forma attuale nel 1996, non abbia fatto altro che stringere le viti. Paradossalmente, questo non riduce i crimini, anzi, il loro numero è in crescita. L'INSOR (Istituto per lo Sviluppo Contemporaneo) sviluppa costantemente concetti per l'attenuazione del codice penale in ambito economico. Alcune proposte sono state discusse ai massimi livelli, anche se non sono arrivate alla fase dei progetti di legge.

Che cos'è un'impresa di un giorno e perché è necessaria

Ditta di un giorno è una società di comodo di breve durata che non nasce per una vera attività commerciale, ma esclusivamente allo scopo di aiutare il suo partner legale ad evadere le tasse e condurre operazioni illegali. Pertanto, non ha una reale indipendenza e la controparte svolge le sue attività solo sulla carta.

Il termine stesso è ampiamente utilizzato dai media, dalle agenzie governative e nella vita di tutti i giorni, anche se, essendo una parola gergale, non è menzionato nei regolamenti.

Secondo lo schema generale, tali imprese vengono utilizzate o come fornitori fittizi di beni e servizi o come acquirenti immaginari.

Ad esempio, un'azienda reale crea un'attività di un giorno attraverso manichini, simulando l'acquisto di qualsiasi servizio da essa: consulenza, pubblicità.

Un'acquisizione immateriale è la più comoda da usare perché è più difficile da rintracciare. In realtà non si acquista nulla.

Tali passaggi ricordano in qualche modo una partita a scacchi, quando una persona gioca per il bianco e nero - con se stesso.

I vantaggi di tali attività fraudolente sono evidenti:

1. I costi di acquisto riconosciuti riducono il reddito imponibile della società.
2. Esiste il diritto alla detrazione fiscale per l'IVA.
3. Sulle mani rimangono "contanti" - contanti prelevati da un "venditore" immaginario.

Pertanto, gli effimeri vengono utilizzati per l'evasione fiscale (IVA e), nonché per il contrabbando e il furto dal bilancio statale a vari livelli (ad esempio, incassando tangenti).

Segni di una ditta di un giorno

Un'impresa one-day si riconosce per le sue caratteristiche:

• Mancanza di dichiarazione dei redditi. Di norma, dopo aver svolto il suo ruolo nero, l'effimero scompare senza lasciare traccia e l'ufficio delle imposte non può né riscuotere tasse né controllarne le dichiarazioni. Rimangono estremisti quei cittadini sfortunati o distratti che, per buona volontà o per perdita di documenti, sono diventati amministratori di queste aziende;
• Assenza di movimenti del conto per lungo tempo;
• Registrazione all'indirizzo di registrazione di massa delle persone giuridiche;
• Mancanza di un ufficio
• Personale estremamente piccolo;
• L'importo non supera l'importo minimo (10.000 rubli);
• Il direttore della società è anche il capo di una serie di altre società;
• Vita breve sul mercato.

L'evoluzione delle imprese giornaliere

Le aziende di un giorno possono essere paragonate a un virus influenzale intrattabile che resiste fermamente ai farmaci a causa delle mutazioni che si verificano rapidamente nel suo genoma.

Allo stesso modo, le aziende inaffidabili, sotto la pressione di agenzie governative e banche, evitano la lotta per la sopravvivenza, cambiano aspetto e sono crittografate da persone giuridiche oneste.

Gli specialisti-sviluppatori della metodologia per l'identificazione degli effimeri identificano tre fasi della loro cosiddetta evoluzione:

1. Prima generazione. Questa è la prima ondata di società fraudolente che non avevano numeri di telefono e. Trovarli è stato abbastanza facile.
2. Seconda generazione. Queste aziende hanno già acquisito telefoni, siti Web e altri attributi di organizzazioni oneste. Sono emessi principalmente da recente registrazione.
3. terza generazione. Ad esempio, un'azienda che svolge effettivamente attività commerciali si trova ad affrontare difficoltà finanziarie intrattabili. Il proprietario mette in vendita la sua prole e i truffatori sono in allerta. Acquistano questa società "con storia" a buon mercato e la adattano per incassare o transazioni fraudolente. In questo caso, diventa più difficile identificarlo.

Come lo stato sta lottando con le imprese di un giorno

Nel 2011, secondo i calcoli del sistema SPARK-Interfax, in Russia sono stati registrati circa 1,8 milioni di effimeri. Nel 2015, questa cifra è scesa a 1 milione. All'inizio del 2017 si parla di diverse centinaia di migliaia.

In Russia si è svolta una seria lotta contro gli effimeri. Con la mano leggera dei giornalisti, viene addirittura definita la “pulizia generale” del registro delle persone giuridiche. Forse la ragione del progresso è la lotta multiforme e il coinvolgimento di diverse strutture.

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