Hoe kunt u via TIN de lopende rekening van een organisatie achterhalen als het bedrijf op verzoek weigert gegevens te verstrekken? In ons artikel leest u hoe u informatie kunt verkrijgen over het lopende rekeningnummer van een bedrijf en welke categorieën rechtspersonen en individuen recht hebben op toegang tot dergelijke informatie.

Hoe kom ik erachter waar de betaalrekening van een organisatie is geopend?

Bepalingen van paragraaf 4 van Art. 2 van de federale wet “Over samenlevingen...” van 02/08/1998 nr. 14 verleent organisaties het recht om een ​​lopende rekening te openen die bedoeld is voor het uitvoeren van een verscheidenheid aan financiële transacties. Informatie over de betaalrekening van een organisatie kunt u opvragen door de gegevens ervan op te vragen. In de regel verbergen ondernemers dergelijke informatie niet en verstrekken ze deze graag aan alle geïnteresseerde partijen. U kunt ook een actueel rekeningnummer op internet vinden door een zoekopdracht aan te maken met de naam van de organisatie en het daaraan toegewezen TIN (veel bedrijven hebben officiële websites, op de overeenkomstige pagina's waarvan hun contacten en details worden vermeld).

Mocht een organisatie om wat voor reden dan ook weigeren te reageren op een verzoek om een ​​betaalrekeningnummer, dan kunt u daar zelf achter komen. Dit is echter vrij moeilijk om te doen, omdat de organisaties waarin het is opgeslagen niet het recht hebben om dergelijke informatie aan iedereen te verstrekken.

Hoe vindt u de lopende rekening van een organisatie via TIN via internet?

Tijdens het zoeken naar manieren om de lopende rekening van een organisatie te achterhalen, kom je gemakkelijk sites tegen die zogenaamd bereid zijn om tegen een bescheiden (of niet erg) vergoeding een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities te verstrekken, die volgens hen alle informatie bevat waarin de gebruiker geïnteresseerd is, inclusief het bankrekeningnummer van de ondernemingen. Dergelijke beloften moet u echter niet geloven.

Kent u uw rechten niet?

Ten eerste kunt u een dergelijk document volledig gratis bestellen op de officiële website van de Federale Belastingdienst van Rusland - ga hiervoor gewoon naar de pagina https://egrul.nalog.ru/. Ten tweede zal het niet mogelijk zijn om de informatie die van belang is daarin te vinden: het uittreksel uit het register van rechtspersonen bevat eenvoudigweg geen informatie over het lopende rekeningnummer van het bedrijf.

Ook zal het niet mogelijk zijn om de betreffende informatie te verkrijgen door een direct verzoek in te dienen bij de Belastingdienst, het Pensioenfonds of de bank, aangezien de genoemde organisaties dergelijke informatie niet kunnen verstrekken op verzoek van rechtspersonen en particulieren. Alleen degene die over een dwangbevel beschikt, kan op verzoek legaal rekeningnummers verkrijgen.

Hoe kunt u de lopende rekening van een LLC achterhalen met behulp van het TIN als er een dwangbevel is?

Als de eiser rechten heeft met betrekking tot de eigendommen van de onderneming, op voorwaarde dat er een executieprocedure tegen hem wordt gevoerd, kunt u het lopende rekeningnummer achterhalen door een officieel beroepschrift te sturen naar de bevoegde instantie waar dergelijke informatie is opgeslagen.

Volgens paragraaf 8 van art. 69 van de federale wet “Over handhavingsprocedures” van 2 oktober 2007 nr. 229 kan een eiser die over een dwangbevel beschikt waarvan de termijn voor indiening niet is verstreken, zelfstandig contact opnemen met de belastingdienst, bank of andere kredietinstelling met het verzoek om gegevens over de schuldenaar te verstrekken. De lijst met dergelijke informatie, in overeenstemming met paragraaf 9 van hetzelfde artikel, omvat onder meer informatie over het aantal lopende rekeningen geopend door de bank (of banken) voor een bepaalde onderneming, het bedrag aan geld dat daarop is opgeslagen, en transacties die met hen zijn uitgevoerd.

Dergelijke informatie heeft een vertrouwelijke status, daarom moet een verzoek om ontvangst ervan worden ingediend in overeenstemming met de vereisten uiteengezet in clausule 4 van het besluit van het Ministerie van Belastingen en Belastingen van de Russische Federatie "Bij goedkeuring ..." gedateerd 03.03.2003 Nr. BG-3-28/96. Volgens de bepalingen van dit document moet een dergelijk verzoek worden gedaan op het voorgeschreven formulier en per post, via telecommunicatiekanalen (onder voorbehoud van certificering met een elektronische handtekening), per koerier of met de hand naar de afdeling worden gestuurd.

De enige juridische mogelijkheid om het rekeningnummer te achterhalen bij gebrek aan informatie over de lopende rekening van het bedrijf in open bronnen is dus het gebruik van de bevoegdheden die verband houden met het bezit van een dwangbevel door de aanvrager. Als er een executoriale titel tegen de onderneming loopt, kan de eiser een verzoek om vertrouwelijke informatie (waaronder het huidige bankrekeningnummer) sturen naar de belastingdienst, bank of andere kredietinstelling.

Om informatie te verkrijgen over de juridische entiteit waarin u geïnteresseerd bent, moet u contact opnemen met de website van de federale belastingdienst (www.nalog.ru), die hieronder wordt weergegeven. Met deze dienst kunt u de gegevens van de belastingbetaler van een organisatie op nalog.ru vinden met behulp van de INN, OGRN.

Informatie verstrekken uit het Unified State Register of Individual Entrepreneurs: wanneer de belastingdienst betaling zal eisen

Het Ministerie van Financiën van de Russische Federatie verduidelijkt in brief nr. 03-01-11/8697 van 17 februari 2016 wanneer de vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van informatie uit het Unified State Register of Individual Entrepreneurs over een individuele ondernemer. Het bureau herinnert eraan dat de vergoeding voor het verstrekken van informatie uit het Unified State Register of Individual Entrepreneurs op papier 200 roebel bedraagt. De vergoeding voor dringende informatieverstrekking bedraagt ​​400 roebel.

De inning van een dergelijke vergoeding is echter niet afhankelijk van de juridische status van de aanvrager. Dienovereenkomstig kan een dergelijke vergoeding in rekening worden gebracht, ook van aanvragers die natuurlijke personen zijn die niet als individuele ondernemers zijn geregistreerd.

Tegelijkertijd wordt de verstrekking van informatie over individuele ondernemers in het Unified State Register of Entrepreneurs in de vorm van een elektronisch document gratis uitgevoerd op de website van de Federale Belastingdienst van Rusland.

naar menukaart

Ontvang informatie uit het Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs over een rechtspersoon/individuele ondernemer in de vorm van een elektronisch document

Het certificaat in pdf-formaat wordt ondertekend met een verbeterde gekwalificeerde handtekening van de belastingdienst, die gelijkwaardig is aan een certificaat op papier, ondertekend met de handgeschreven handtekening van een ambtenaar van de belastingdienst en gewaarmerkt door het zegel van de belastingdienst.

Ontdek INFORMATIE uit het Unified State Register of Legal Entities over bedrijven of individuele ondernemers op de belastingwebsite

Zoeken is mogelijk via een van de weergegeven velden “Naam organisatie”, “OGRN”, “GRN”, “TIN” of “KPP”.

Let op: Houd er rekening mee dat u bij het zoeken op naam alleen het originele gedeelte moet invoeren, zonder aanhalingstekens en een indicatie van de organisatorische en juridische vorm (LLC, CJSC, JSC, etc.), en er ook rekening mee moet houden dat de zoekopdracht wordt uitgevoerd met de volledige naam van het bedrijf. Het adres van de belangenorganisatie wordt bepaald door het resultaat van de aanvraag.

Bovendien kan informatie aan u worden verstrekt op de manier die wordt voorgeschreven door Art. 7 van federale wet nr. 129-FZ en goedgekeurd bij decreet van de regering van de Russische Federatie van 19 juni 2002 nr. 438 “Regels voor het bijhouden van het uniforme staatsregister van juridische entiteiten en het verstrekken van de daarin opgenomen informatie.” In overeenstemming met paragraaf 23 van deze Regels wordt op verzoek door de registratieautoriteit informatie verstrekt over een specifieke rechtspersoon, op voorwaarde dat tegelijkertijd met het verzoek een document wordt verstrekt waarin de betaling wordt bevestigd. De vergoeding voor het verstrekken van informatie aan individuen in de vorm van een uittreksel uit het staatsregister bedraagt ​​200 roebel, voor dringende informatieverstrekking - 400 roebel. Het verzoek moet worden gericht aan de registratie- (belasting)autoriteit op de locatie van de organisatie.

SNELLE CONTROLE VAN AANNEMERS

Het zoeken vindt plaats op basis van alle details: naam, adres, volledige naam, fiscaal identificatienummer en andere parameters. Financiële toestand, faillissementsaankondiging, executieprocedure. U kunt tegelijkertijd een combinatie van verschillende details in de zoekbalk schrijven! Zoek naar een persoon op ACHTERNAAM. Zoek een ondernemer. En meer . Ruim 10.000 bedrijven werken al in Focus!

naar menukaart

Informatie over rechtspersonen en individuele ondernemers

Zoek op OGRN, INN, naam, volledige naam directeur en adres

Basisinformatie over de organisatie op basis van informatie van de Federale Belastingdienst van de Russische Federatie en Rosstat, waaronder:

• naam, adres, informatie over de status van de rechtspersoon,
• basisgegevens (OGRN, INN, KPP, OKPO en anderen),
• management en oprichters van de organisatie,
• informatie over afgegeven vergunningen,
• vestigingen en vertegenwoordigingskantoren,
• activiteiten,
• beheermaatschappij, JSC-registerhouder en nog veel meer.

Evenals belangrijke informatie uit speciale registers van de federale belastingdienst van de Russische Federatie:

• juridische entiteiten waarvan de uitvoerende organen gediskwalificeerde personen omvatten,
• adressen aangegeven tijdens staatsregistratie als de locatie van verschillende rechtspersonen,
• gegevens over personen die oprichters (deelnemers) zijn van meerdere rechtspersonen,
• informatie over personen die beheerder zijn van meerdere rechtspersonen,
• uniform register van kleine en middelgrote bedrijven.

Wilt u weten wat uw schulden zijn voor de transportbelasting, onroerendgoed- en grondbelasting?

Het wettelijke adres van het bedrijf is de officiële locatie, vastgelegd in de oprichtingsdocumenten en het register van overheidsinstanties, waaronder de federale belastingdienst. Het feit van een adreswijziging moet door de Belastingdienst worden geregistreerd en hiervan wordt een kennisgeving verzonden naar derde organisaties. Als de informatiebrief verloren is gegaan of niet is verzonden, kunt u met behulp van het FIN het wettelijke adres van de organisatie achterhalen.

Juridisch adres van het bedrijf

Het concept van “wettelijk adres” wordt al lange tijd dagelijks gebruikt, hoewel de definitie ervan in geen enkel wetgevingsbesluit is vastgelegd. Iemand die niet bekend is met de specifieke kenmerken van kantoorwerk, heeft mogelijk een vraag over wat het wettelijke adres van een organisatie is. In essentie is dit het postadres van het bedrijf waarlangs de communicatie met crediteuren, partners, belastingdienst, overheidsfondsen etc. plaatsvindt.

In de zakenwereld zijn er verschillende soorten adressen: feitelijk, legaal en postadres. Meestal zijn ze niet hetzelfde en dienen ze verschillende doeleinden. Een onwetende persoon kan een redelijke vraag hebben: "Is het locatieadres een legaal adres of een feitelijk adres?" Om dit te beantwoorden, moet u het doel van elk adres bepalen aan de hand van het voorbeeld van de organisatie voor de productie van tandheelkundige apparatuur, StarliF LLC (tabel hieronder).

Definitie	Voorbeeld
Wat is het wettelijke adres van een organisatie Bedrijfsregistratieadres bij de federale belastingdienst. Er wordt aangenomen dat de samenstellende documenten en het uitvoerend orgaan van het bedrijf zich daar bevinden. Als laatste redmiddel kunt u via dit adres contact opnemen met de manager van het bedrijf.	StarliF LLC werd in 1992 geregistreerd op het adres Leningrad regio, Priozersky district, Romashki dorp, Rechnaya straat, gebouw 1. Op de aangegeven locatie is er een fabriek voor de productie van tandheelkundige apparatuur. In de loop van 10 jaar breidde het bedrijf zich uit en besloot het internationaal te gaan. Om dit te bereiken besloot het management van het bedrijf een hoofdkantoor in Moskou te openen. In 2002 werden wijzigingen aangebracht in het Unified State Register of Legal Entities en het nieuwe wettelijke adres werd: Moskou, Starodvinskaya-straat, gebouw 3 LIT A. Het oude adres is de feitelijke locatie geworden van de belangrijkste faciliteiten van het bedrijf (fabriek), die lastig te verplaatsen zijn. Gedurende 10 jaar werd alle correspondentie van het bedrijf naar het eerste geregistreerde wettelijke adres gestuurd. Na de verhuizing besloot het bedrijf het postadres niet te wijzigen om geen belangrijke zendingen kwijt te raken.
Werkelijk adres Optie 1: het adres waar de belangrijkste activa (bedrijfscapaciteiten) zich bevinden, waarvan de overdracht om redelijke redenen onmogelijk is. Optie 2: de werkelijke locatie van het bedrijf, die niet samenvalt met het adres dat is opgegeven bij de registratie (de redenen hiervoor kunnen verschillen, het bedrijf heeft bijvoorbeeld geen kantoor nodig).
Postadres Het adres waar correspondentie voor de organisatie naartoe wordt gestuurd.

Als u de vraag beantwoordt: "Is het locatieadres een legaal adres of een echt adres?", Kunt u gerust de tweede optie kiezen, maar dan met een reservering. Als de adressen overeenkomen, zijn beide aannames correct.

Zoek een legaal adres via TIN

Als u contact moet opnemen met een bedrijf of de integriteit ervan moet controleren bij het sluiten van een overeenkomst, kunt u via TIN het wettelijke adres van het bedrijf achterhalen. Zo wordt het volgende duidelijk voor uw partner:

• bestaat de onderneming werkelijk;
• of het bedrijf een fly-by-night-bedrijf is;
• of er sancties worden opgelegd aan de organisatie;
• Zijn de door het bedrijf verstrekte documenten legaal (ze kunnen valse informatie bevatten), enz.

Er zijn verschillende manieren om het wettelijke adres van een organisatie te achterhalen via TIN (tabel hieronder).

Methode	Eigenaardigheden
Via het officiële portaal van de federale belastingdienst egrul.nalog.ru	1. Ga naar de website van de Federale Belastingdienst van Rusland en voer het TIN van de organisatie in het zoekveld in. 2. Druk op de knop “vinden” door de voorgestelde digitale code te typen. 3. Ontvang een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Enities met het wettelijke adres. Daarnaast ontvangt de gebruiker de volgende informatie: volledige naam van de onderneming; feitelijk adres; wettelijke status van; OGRN, enz.
Laat een verzoek achter bij de Federale Belastingdienst	Voor externe organisaties kunt u het wettelijke adres opvragen via TIN bij het federale belastingdienstkantoor. Deze dienst is betaald. De kosten variëren afhankelijk van de urgentie van het verzoek (1 dag - 400 roebel, 5 dagen - 200 roebel). Algoritme van acties: Ga naar het dichtstbijzijnde kantoor van de federale belastingdienst. Schrijf een aanvraag om een ​​uittreksel uit het Unified State Register of Legal Enities te ontvangen. Voorbeeldtekst: “Geef een uittreksel op uit het Unified State Register of Legal Entities met betrekking tot (TIN van het bedrijf). Ik voeg het originele betalingsdocument bij." Vermeld in de kop van het document het hoofd van de Federale Belastingdienst en de naam van uw organisatie en details (FIN, KPP, Adres en telefoon). Voeg bij de aanvraag een betalingsbewijs van de staatsbijdrage toe. Wacht de toegewezen tijd en ontvang het papier.
Andere internetbronnen	U kunt het wettelijke adres per TIN vinden op de website van de catalogus van Russische organisaties www.list-org.com. Om dit te doen, voert u het identificatienummer in de zoekbalk in en klikt u op de knop “vinden”. Het systeem toont een lijst met bedrijven met het bijbehorende TIN. U moet de gewenste selecteren. Ga naar de website focus.kontur.ru en voer het bekende TIN in de zoekbalk in. De service toont een lijst met relevante bedrijven op de pagina. Hetzelfde portaal heeft een betaalde dienst voor het controleren van tegenpartijen. Gebruik de website van het Unified Federal Register www.fedresurs.ru. Voer het TIN in de zoekbalk in en krijg de naam van de overeenkomstige organisatie met het wettelijke adres.

U kunt het wettelijke adres op verschillende manieren achterhalen aan de hand van het identificatienummer van een organisatie of het TIN van een individuele ondernemer; u hoeft alleen maar de handigste te kiezen. Het wordt aanbevolen om de procedure uit te voeren bij het geringste vermoeden van onbetrouwbaarheid van informatie verstrekt door een potentiële zakenpartner of voor communicatie met een bestaande tegenpartij wanneer deze zijn registratiegegevens wijzigt.

Statistieken laten ons een niet erg prettig feit zien: een transactie met elke 20 organisaties eindigt meestal alleen in verliezen omdat het tegenpartijbedrijf deze niet op betrouwbaarheid heeft gecontroleerd. Hoe bestudeer je de reputatie van het bedrijf en kom je tot een eerlijke samenwerking? Laten we proberen het uit te zoeken.

In welke gevallen moeten tegenpartijen worden gecontroleerd?

Verificatie van tegenpartijen wordt doorgaans uitgevoerd door ervaren zakenmensen of ervaren advocaten. Weet je waarom? Omdat ze al hebben begrepen dat ze alleen met betrouwbare bedrijven hoeven te werken en bovendien alleen jij verantwoordelijk bent voor het controleren van deze betrouwbaarheid.

Om ervoor te zorgen dat er geen vervelende situaties ontstaan ​​bij het werken met een tegenpartij, is het gebruikelijk om nieuwe partners door een hele lijst aan controles te ‘runnen’. Bovendien zijn er een aantal gevallen waarin dergelijke controles verplicht zijn:

1. Als u besluit voor de eerste keer met een nieuwe partner samen te werken. Door te controleren kunt u mogelijke fouten voorkomen.
2. Als u weet dat de potentiële tegenpartij een nieuw bedrijf is dat vrij recent is geregistreerd. Natuurlijk kan een nieuw bedrijf op zichzelf geen risico's dragen, maar de samenwerking ermee kan nog steeds zijn best doen.
3. Als je weet dat er over een potentiële tegenpartij niet erg vleiend gesproken wordt. Natuurlijk heeft niemand de kwade taal van de concurrentie afgeschaft, maar toch luidt het oude spreekwoord ‘vertrouw, maar verifieer’.
4. Als een potentiële wederpartij uitsluitend op vooruitbetaling werkt. Door het bedrijf op betrouwbaarheid te controleren, kunt u uzelf beschermen tegen te weinig levering van goederen of tegen het leveren van diensten van lage kwaliteit.

Het controleren van een bedrijf is een aparte dienst die veel organisaties aanbieden, maar met de juiste vaardigheden en vrije tijd kunt u het zelf doen.

De relevantie van het controleren van de betrouwbaarheid van een bedrijf voor verschillende bedrijfstakken mag niet in twijfel worden getrokken. Zelfs in een ogenschijnlijk onmiskenbaar betrouwbare activiteit als leasing zijn er geen geheel eerlijke ‘spelers’.

Welke informatie kunt u krijgen over een potentiële partner?

Laten we dus eens kijken welke informatie u over een bedrijf kunt krijgen via eenvoudige internettoegang. De eenvoudigste manier is om naar de website van de belastingdienst te gaan en daar met een zoekopdracht alle benodigde informatie te vinden, of gebruik te maken van de diensten van externe bronnen, die overigens soms worden betaald.

Controle van het TIN

Het eerste dat een bedrijf kenmerkt als een bedrijf dat echt en eerlijk werkt, is het TIN. Als u over het TIN van een organisatie beschikt, kunt u eenvoudig controleren hoe reëel deze is. TIN, of individueel belastingnummer, is een code die is opgebouwd met behulp van een speciaal algoritme. Als het bedrijf het uit hun hoofd heeft gehaald, zal het controleren van dit nummer via een voor u geschikte dienst geen resultaat opleveren.

De eenvoudigste manier om uw FIN te controleren is door gebruik te maken van de verificatieservice op de website van de belastingdienst (meer informatie hierover aan het einde van het artikel).

Wij vragen een certificaat van staatsregistratie

Het aanvragen van een bewijs van inschrijving is een goede manier om erachter te komen hoe reëel de activiteiten van een potentiële tegenpartij zijn. Op deze manier komen we erachter of het bedrijf daadwerkelijk bestaat, dat wil zeggen of het als belastingbetaler bij de federale belastingdienst is geregistreerd.

De aanwezigheid van een certificaat zegt uiteraard nog niet dat het bedrijf zeer betrouwbaar is. Misschien heeft ze net haar activiteiten stopgezet, of misschien doet ze geen aangifte, of is ze doorgaans belastingschuldenaar.

U kunt rechtstreeks bij het bedrijf een kopie van het staatsregistratiecertificaat aanvragen of opnieuw gebruikmaken van de diensten van externe bronnen.

Wij ontvangen een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Als u voor de tegenpartij een nieuw uittreksel kunt krijgen uit het Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs, betekent dit dat de organisatie nog steeds overeind staat. Bovendien bevat het uittreksel alle noodzakelijke informatie om de integriteit van de organisatie te verifiëren: de eigenaar, plaats van registratie, licenties en andere gegevens.

Het uittreksel kunt u downloaden van de officiële website van de Russische Belastingdienst (wat veel eenvoudiger is) of opvragen bij een potentiële partner. Als u een gewaarmerkt uittreksel uit het register nodig heeft, kunt u dit aanvragen bij elk filiaal van de Russische belastingdienst.

Wij analyseren jaarrekeningen

Een uitstekend hulpmiddel voor het analyseren van een organisatie is de analyse van de jaarrekening. Vraag een balans op bij de tegenpartij of maak gebruik van diensten van derden.

Met uw saldo kunt u verschillende soorten gegevens tegelijk controleren:

• het bedrijf sluit met succes kwartalen en dient rapporten in;
• het bedrijf voert bedrijfsactiviteiten uit;
• Welke activa bezit het bedrijf?

De activa van een bedrijf bestaan ​​in de eerste plaats uit het toegestane kapitaal en andere soorten kapitaal en passiva. Als een bedrijf vrijwel geen activa heeft, dan is dit voor u een reden om na te denken of het de moeite waard is om uw bedrijf eraan te koppelen.

En als u weet dat u een grote transactie met een bedrijf plant en de activa of omzet ervan erg klein zijn in vergelijking met het bedrag van de transactie, dan is dit ook een reden om na te denken: hoogstwaarschijnlijk verbergt het een deel van de inkomsten. , wat het ook niet van de positieve kant laat zien.

Op basis van de balans kunt u een volwaardige financiële analyse maken, die niet alleen de ontwikkelingsvector van het bedrijf kan aantonen, maar ook kan begrijpen hoe stabiel het op de been is. Als u een betrouwbare partner nodig heeft, dan is dit een van de belangrijkste indicatoren.

Registratieadres controleren op “massa”

Wat weet u over het massaregistratieadres? Hoogstwaarschijnlijk niets. Dit is echter een van de meest fundamentele tekenen van zogenaamde ‘fly-by-night’-bedrijven. Als u bang bent dat uw tegenpartij misschien wel zo’n bedrijf is, controleer dan gewoon hun adres.

Dit kunt u doen op de website van de belastingdienst op service.nalog.ru/addrfind.do.

De meeste bedrijven zijn op één adres gevestigd, maar zijn feitelijk op een heel ander adres gevestigd. We raden u ook aan om het daadwerkelijke adres van de bedrijfslocatie te controleren - of het kantoor van de partner daadwerkelijk bestaat en wat het is. Heeft u nog niet eerder met deze partner samengewerkt en is het bedrag van de geplande transactie hoog, dan is zo’n controle niet overbodig.

Het controleren van achterstallige belastingen en het rapporteren ervan

Als u twijfelt of uw tegenpartij eerlijk speelt, vraag dan, voor het geval dat, de Federale Belastingdienst om informatie over de betaling van belastingen door dit bedrijf.

Waar is het voor? Het is makkelijk. Mocht de zaak tussen u en uw tegenpartij tot arbitrage leiden, dan is uw contact met de Federale Belastingdienst voor aanvullende informatie een groot pluspunt. Om het feit van de aanvraag vast te leggen, moet de aanvraag persoonlijk worden ingediend en moet de federale belastingdienst de ontvangst van de aanvraag markeren (of de aanvraag per aangetekende post met kennisgeving verzenden).

Als u zijn TIN kent, kunt u een dergelijke controle van de tegenpartij uitvoeren op de website van de belastingdienst - service.nalog.ru/zd.do.

Rekening houdend met het feit dat deze online dienst in de testmodus werkt, moet u begrijpen dat de ontvangen informatie niet als 100% betrouwbaar kan worden beschouwd.

Overheidscontracten

Overheidscontracten zijn een geweldige manier om alle gegevens over een potentiële partner te verifiëren. De uitvoerende bedrijven voor dergelijke transacties worden zeer streng geselecteerd. De executeur kan dus bijvoorbeeld geen vennootschap zijn die schulden heeft. Als een bedrijf soms overheidscontracten afsluit, is dit een indicator voor de betrouwbaarheid en stabiele positie in de markt.

U kunt een bedrijf controleren op deelname aan overheidsopdrachten op de website zakupki.gov.ru of op andere elektronische handelsplatforms.

Persoonsgegevens

Over wat voor soort mensen hebben we het in dit geval? Allereerst over het management en de oprichters. Naast massaregistratie bestaat er dus ook zoiets als ‘massaleiderschap’. Als iemand directeur is van meerdere bedrijven tegelijk, dan heb je alle reden om aan te nemen dat de potentiële tegenpartij een vlieg van de nacht is.

Naast dat je ziet hoeveel bedrijven iemand leidt, heb je ook toegang tot gegevens over alle bedrijven die hij eerder leidde. Als je erachter komt dat veel van de bedrijven die een persoon leidde failliet zijn gegaan, dan is dit een reden om na te denken: hoogstwaarschijnlijk heb je te maken met een gewetenloos bedrijf dat morgen misschien niet meer bestaat.

Het is verstandig om te controleren of de beheerder is opgenomen in het register van uitgeslotenen. Dit kunt u doen op de website van de belastingdienst - service.nalog.ru/disqualified.do.

Controle van een organisatie door TIN op de website van de Belastingdienst van Rusland

Laten we proberen uit te zoeken hoe we een tegenpartij kunnen vinden en controleren met behulp van het TIN op de website van de belastingdienst. Om dit te doen, volgt u de link egrul.nalog.ru, of opent u de hoofdpagina van de bron en selecteert u in het gedeelte 'Elektronische diensten' 'Bedrijfsrisico's: controleer uzelf en uw tegenpartij'.

U weet al aan de hand van welke parameters u een bedrijf kunt controleren via de hulpbron van de belastingdienst van de Russische Federatie, dus nu zullen we kijken naar de meest voorkomende van de noodzakelijke controles: controle door TIN.

We controleren bijvoorbeeld het TIN van PJSC GAZPROM. Vergeet niet dat naast de controle van rechtspersonen ook de controle van individuele ondernemers daar mogelijk is.

Zoals u kunt zien, is alles uiterst eenvoudig. We voeren het individuele belastingnummer in het vereiste venster in en voeren de captcha in om te bevestigen dat we geen robot zijn.

Het resultaat is verheugend: de belastingdienst verstrekt onmiddellijk het locatieadres van het bedrijf, de OGRN, INN, KPP, evenals de datum van toewijzing van de OGRN:

conclusies

Om misverstanden te voorkomen bij het werken met een nieuwe tegenpartij, is het noodzakelijk om de betrouwbaarheid ervan te controleren. Een dergelijke controle kan eenvoudig worden uitgevoerd op de officiële website van de Russische belastingdienst of via andere diensten.

Op basis van de resultaten van de controle kunt u conclusies trekken: of u met een nieuw bedrijf moet gaan samenwerken, of dat u nu alle banden moet verbreken.

Video - waarom het belangrijk is om tegenpartijen te controleren voordat u een deal sluit:

OFD, digitale handtekening, online kassa's, boekhouding en andere handige diensten voor ondernemers -

Optimale voorwaarden voor het openen en aanhouden van een betaalrekening voor ondernemers