Come scoprire il conto corrente di un'organizzazione tramite TIN se la società rifiuta di fornire dettagli su richiesta? Imparerai dal nostro articolo come ottenere informazioni sul numero di conto corrente di un'azienda e quali categorie di persone giuridiche e persone fisiche hanno il diritto di accedere a tali informazioni.

Come sapere dove è aperto il conto corrente di un'organizzazione?

Le disposizioni del comma 4 dell'art. 2 della legge federale “Sulle società...” del 02/08/1998 n. 14 conferisce alle organizzazioni il diritto di aprire un conto corrente destinato all'esecuzione di una serie di transazioni finanziarie. Puoi conoscere le informazioni sul conto corrente di un'organizzazione richiedendone gli estremi. Di norma, gli imprenditori non nascondono tali informazioni e le forniscono volentieri a tutte le parti interessate. Puoi anche trovare un numero di conto corrente su Internet creando una query di ricerca con il nome dell'organizzazione e il TIN assegnato (molte aziende hanno siti ufficiali, nelle pagine corrispondenti di cui sono indicati i loro contatti e dettagli).

Se per qualche motivo un'organizzazione rifiuta di rispondere a una richiesta di numero di conto corrente, puoi scoprirlo tu stesso. Tuttavia, è abbastanza difficile farlo, poiché le organizzazioni in cui sono archiviate non hanno il diritto di fornire tali informazioni a tutti.

Come trovare il conto corrente di un'organizzazione tramite TIN tramite Internet?

Nel processo di ricerca su come scoprire il conto corrente di un'organizzazione, è facile imbattersi in siti presumibilmente pronti a fornire un estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato a un costo moderato (o non molto), che, secondo loro, contiene tutte le informazioni a cui l'utente è interessato, compreso il numero del conto bancario dell'impresa. Tuttavia, non dovresti credere a tali promesse.

Non conosci i tuoi diritti?

In primo luogo, puoi ordinare un documento del genere in modo completamente gratuito sul sito web ufficiale del Servizio fiscale federale russo: per fare ciò, basta andare alla pagina https://egrul.nalog.ru/. In secondo luogo, non sarà possibile trovare le informazioni di interesse in esso: l'estratto del registro delle persone giuridiche semplicemente non contiene informazioni sul numero di conto corrente della società.

Non sarà inoltre possibile ottenere le informazioni di interesse presentando una richiesta diretta all'ufficio delle imposte, alla Cassa pensione o alla banca, poiché le organizzazioni elencate non possono fornire tali informazioni su richiesta di persone giuridiche e persone fisiche. Solo una persona in possesso di un titolo esecutivo può ottenere legalmente, su richiesta, i numeri di conto.

Come scoprire il conto corrente di una LLC utilizzando il TIN se esiste un atto di esecuzione?

Se il richiedente ha diritti in relazione alla proprietà dell'impresa, a condizione che siano in corso procedimenti esecutivi nei suoi confronti, è possibile scoprire il numero di conto corrente inviando un ricorso ufficiale all'organismo autorizzato in cui sono archiviate tali informazioni.

Secondo il comma 8 dell'art. 69 della legge federale "Sulle procedure esecutive" del 2 ottobre 2007 n. 229, il ricorrente in possesso di un mandato di esecuzione, il cui termine per la presentazione non è scaduto, può rivolgersi autonomamente all'autorità fiscale, alla banca o ad altro istituto di credito con una richiesta di fornire informazioni sul debitore. L'elenco di tali informazioni, ai sensi del paragrafo 9 dello stesso articolo, comprende, tra le altre cose, informazioni sul numero di conti correnti aperti dalla banca (o dalle banche) per una determinata impresa, l'importo dei fondi depositati su di essi, e le transazioni effettuate con essi.

Tali informazioni hanno uno status confidenziale, pertanto è necessario formulare una richiesta per la loro ricezione in conformità con i requisiti di cui alla clausola 4 dell'ordinanza del Ministero delle imposte e delle imposte della Federazione Russa “Su approvazione...” del 03.03.2003 N. BG-3-28/96. Secondo quanto previsto dal presente documento, tale richiesta deve essere presentata sull'apposito modulo e inviata al dipartimento tramite posta, tramite canali di telecomunicazione (previa certificazione con firma elettronica), tramite corriere o a mano.

Pertanto, l’unica possibilità legale per scoprire il numero di conto in assenza di informazioni sul conto corrente della società in fonti aperte è quella di utilizzare i poteri associati al possesso di un atto di esecuzione da parte del richiedente. Se è in corso un procedimento di esecuzione forzata contro la società, il ricorrente può inviare una richiesta di informazioni riservate (che include il numero di conto corrente bancario) al servizio fiscale, alla banca o ad altro istituto di credito.

Per ottenere informazioni sulla persona giuridica a cui sei interessato, devi contattare il sito web del Servizio fiscale federale (www.nalog.ru) riportato di seguito. Il servizio ti consente di trovare i dettagli del contribuente di un'organizzazione su nalog.ru utilizzando il tuo INN o OGRN.

Fornire informazioni dal Registro statale unificato degli imprenditori individuali: quando il fisco richiederà il pagamento

Il Ministero delle Finanze della Federazione Russa nella sua lettera n. 03-01-11/8697 del 17 febbraio 2016 chiarisce quando viene addebitata la tassa per fornire informazioni dal Registro statale unificato degli imprenditori individuali su un singolo imprenditore. L'agenzia ricorda che la tariffa per la fornitura di informazioni cartacee dal Registro statale unificato degli imprenditori individuali è di 200 rubli. La tariffa per la fornitura urgente di informazioni è di 400 rubli.

Tuttavia, la riscossione di tale tassa non dipende dallo status giuridico del richiedente. Di conseguenza, tale commissione può essere addebitata anche ai richiedenti che sono individui non registrati come imprenditori individuali.

Allo stesso tempo, la fornitura di informazioni sui singoli imprenditori contenute nel Registro degli imprenditori dello Stato unificato sotto forma di documento elettronico viene effettuata gratuitamente sul sito web del Servizio fiscale federale della Russia.

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Ricevere informazioni dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato/Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato su una persona giuridica/imprenditore individuale sotto forma di documento elettronico

Il certificato in formato pdf sarà firmato con firma qualificata rafforzata dell'Agenzia delle Entrate, che equivale ad un certificato cartaceo, sottoscritto con la firma autografa di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e certificato dal sigillo dell'Agenzia delle Entrate.

Scopri le INFORMAZIONI del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato su società o imprenditori individuali dal sito web fiscale

La ricerca è possibile tramite uno dei campi elencati “Nome dell'organizzazione”, “OGRN”, “GRN”, “TIN” o “KPP”.

Nota: Si prega di notare che durante la ricerca per nome, è necessario inserire solo la sua parte originale senza virgolette e l'indicazione della forma organizzativa e giuridica (LLC, CJSC, OJSC, ecc.), e tenere conto anche del fatto che la ricerca viene eseguita dal nome completo dell'azienda. L'indirizzo dell'organizzazione di interesse è determinato dal risultato della richiesta.

Inoltre, le informazioni potranno esserLe fornite secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge federale n. 129-FZ e approvato con decreto del governo della Federazione Russa del 19 giugno 2002 n. 438 "Norme per la tenuta del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato e la fornitura delle informazioni in esso contenute". Ai sensi del paragrafo 23 delle presenti Regole, le informazioni su una specifica persona giuridica vengono fornite dall'autorità di registrazione su richiesta, previa fornitura di un documento che confermi il pagamento contemporaneamente alla richiesta. La tariffa per fornire informazioni alle persone sotto forma di estratto del registro statale è di 200 rubli, per informazioni urgenti è di 400 rubli. La richiesta deve essere indirizzata all'autorità di registrazione (fiscale) presso la sede dell'organizzazione.

CONTROLLO RAPIDO DEGLI APPALTATORI

La ricerca avviene utilizzando tutti i dettagli: nome, indirizzo, nome completo, codice fiscale e altri parametri. Situazione finanziaria, avviso di fallimento, procedura esecutiva. Puoi scrivere contemporaneamente una combinazione di più dettagli nella barra di ricerca! Cerca qualsiasi persona per COGNOME. Cerca un imprenditore. E altro ancora. Più di 10.000 aziende stanno già lavorando a Focus!

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Informazioni su persone giuridiche e singoli imprenditori

Ricerca per OGRN, INN, nome, nome completo del direttore e indirizzo

Informazioni di base sull'organizzazione basate sulle informazioni del Servizio fiscale federale della Federazione Russa e di Rosstat, tra cui:

• nome, indirizzo, informazioni sullo status della persona giuridica,
• dettagli di base (OGRN, INN, KPP, OKPO e altri),
• management e fondatori dell'organizzazione,
• informazioni sulle licenze rilasciate,
• filiali e uffici di rappresentanza,
• attività,
• società di gestione, titolare del registro JSC e molto altro ancora.

Oltre a informazioni importanti provenienti dai registri speciali del Servizio fiscale federale della Federazione Russa:

• persone giuridiche i cui organi esecutivi comprendono persone non qualificate,
• indirizzi indicati durante la registrazione statale come sede di diverse persone giuridiche,
• informazioni su individui che sono fondatori (partecipanti) di diverse persone giuridiche,
• informazioni su persone fisiche che sono amministratori di più persone giuridiche,
• registro unificato delle piccole e medie imprese.

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L'indirizzo legale della società è la sua sede ufficiale, registrata nei documenti costitutivi e nel registro degli enti governativi, compreso il Servizio fiscale federale. Il fatto di un cambio di indirizzo deve essere registrato dal servizio fiscale e un avviso di ciò viene inviato a organizzazioni terze. Se la lettera informativa viene persa o non è stata inviata, puoi scoprire l'indirizzo legale dell'organizzazione utilizzando il TIN.

Sede legale della società

Il concetto di “indirizzo legale” è da tempo di uso quotidiano, sebbene la sua definizione non sia fissata in alcun atto legislativo. Una persona che non ha familiarità con le specificità del lavoro d'ufficio potrebbe avere una domanda su quale sia l'indirizzo legale di un'organizzazione. Si tratta essenzialmente dell’indirizzo postale della società attraverso il quale vengono effettuate le comunicazioni con creditori, soci, autorità fiscali, fondi governativi, ecc.

Nel mondo degli affari esistono diversi tipi di indirizzi: effettivi, legali e postali. Molto spesso non sono la stessa cosa e servono a scopi diversi. Una persona ignorante potrebbe avere una domanda ragionevole: "L'indirizzo della sede è un indirizzo legale o uno reale?" Per rispondere a questa domanda, è necessario determinare lo scopo di ciascun indirizzo utilizzando l'esempio dell'organizzazione per la produzione di apparecchiature odontoiatriche StarliF LLC (tabella seguente).

Definizione	Esempio
Qual è l'indirizzo legale di un'organizzazione Indirizzo di registrazione della società presso il Servizio fiscale federale. Si presume che lì si trovino i documenti costitutivi e l'organo esecutivo della società. Come ultima risorsa, puoi contattare il responsabile dell'azienda tramite questo indirizzo.	StarliF LLC è stata registrata nel 1992 all'indirizzo regione di Leningrado, distretto di Priozersky, villaggio di Romashki, via Rechnaya, edificio 1. Nel luogo indicato si trova una fabbrica per la produzione di apparecchiature dentistiche. Nel corso di 10 anni, l’azienda si espanse e decise di diventare internazionale. Per raggiungere questo obiettivo, la direzione dell'azienda ha deciso di aprire una sede centrale a Mosca. Nel 2002 sono state apportate modifiche al registro statale unificato delle persone giuridiche e il nuovo indirizzo legale è diventato: Mosca, via Starodvinskaya, edificio 3 LIT A. Il vecchio indirizzo è diventato l'attuale sede degli stabilimenti principali dell'azienda, che sono problematici da trasferire. Per 10 anni tutta la corrispondenza dell'azienda è stata inviata al primo indirizzo legale registrato. Dopo il trasloco, l'azienda ha deciso di non modificare l'indirizzo postale per non perdere spedizioni importanti.
Effettivo indirizzo Opzione 1: l'indirizzo in cui si trovano i beni principali (capacità aziendali), il cui trasferimento è impossibile per motivi ragionevoli. Opzione 2: l'effettiva sede dell'azienda, che non coincide con l'indirizzo indicato in fase di registrazione (le ragioni possono essere diverse, ad esempio l'azienda non necessita di una sede).
Indirizzo di posta L'indirizzo a cui viene inviata la corrispondenza per l'organizzazione.

Rispondendo alla domanda: “L'indirizzo della sede è un indirizzo legale o reale?”, puoi tranquillamente scegliere la seconda opzione, ma con prenotazione. Se gli indirizzi corrispondono, entrambe le ipotesi sono corrette.

Trova un indirizzo legale tramite TIN

Se è necessario contattare un'azienda o verificarne l'integrità al momento della conclusione di un accordo, è possibile scoprire l'indirizzo legale dell'azienda tramite TIN. Ciò chiarirà quanto segue al tuo partner:

• l'impresa esiste realmente;
• se la compagnia è una compagnia fly-by-night;
• se vengono applicate sanzioni all'organizzazione;
• I documenti forniti dalla società sono legali (potrebbero contenere informazioni false), ecc.

Esistono diversi modi per scoprire l'indirizzo legale di un'organizzazione tramite TIN (tabella seguente).

Metodo	Peculiarità
Utilizzando il portale ufficiale del Servizio fiscale federale egrul.nalog.ru	1. Vai al sito web del Servizio fiscale federale russo e inserisci il TIN dell'organizzazione nel campo di ricerca. 2. Premi il pulsante “trova” digitando il codice digitale suggerito. 3. Ricevere un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato con l'indirizzo della sede legale. Oltre a ciò, all’utente verranno fornite le seguenti informazioni: nome completo dell'impresa; indirizzo effettivo; status giuridico; OGRN, ecc.
Lasciare una richiesta al Servizio fiscale federale	Per le organizzazioni di terze parti, puoi trovare l'indirizzo legale di TIN presso l'ufficio del servizio fiscale federale. Questo servizio è a pagamento. Il suo costo varia a seconda dell'urgenza della richiesta (1 giorno - 400 rubli, 5 giorni - 200 rubli). Algoritmo delle azioni: Vai all'ufficio del servizio fiscale federale più vicino. Scrivi una domanda per ricevere un estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Testo di esempio: "Si prega di fornire un estratto del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato in relazione a (TIN della società). Allego il documento di pagamento originale." Nell'intestazione del documento, indica il capo del Servizio fiscale federale e il nome della tua organizzazione e i dettagli (TIN, KPP, indirizzo e telefono). Allegare alla domanda la ricevuta del pagamento della tassa statale. Attendi il tempo assegnato e ricevi il documento.
Altre risorse Internet	Puoi trovare l'indirizzo legale di TIN sul sito web del catalogo delle organizzazioni russe www.list-org.com. Per fare ciò, inserisci il numero di identificazione nella barra di ricerca e fai clic sul pulsante “trova”. Il sistema visualizzerà un elenco di aziende con lo stesso TIN. È necessario selezionare quello richiesto. Vai al sito focus.kontur.ru e inserisci il noto TIN nella barra di ricerca. Il servizio visualizzerà un elenco delle aziende pertinenti nella pagina. Lo stesso portale dispone di un servizio a pagamento per il controllo delle controparti. Utilizzare il sito Web del registro federale unificato www.fedresurs.ru. Inserisci il TIN nella barra di ricerca e ottieni il nome dell'organizzazione corrispondente con il suo indirizzo legale.

Puoi scoprire l'indirizzo legale tramite il numero di identificazione di un'organizzazione o il TIN di un singolo imprenditore in diversi modi, devi solo scegliere quello più conveniente; Si consiglia di eseguire la procedura al minimo sospetto di inaffidabilità delle informazioni fornite da un potenziale partner commerciale o di contattare una controparte esistente quando cambiano i propri dati di registrazione.

Le statistiche ci mostrano un fatto poco piacevole: una transazione con ogni 20 organizzazioni di solito finisce in perdita solo perché la società controparte non ne ha verificato l'affidabilità. Come studiare la reputazione dell'azienda e arrivare a una cooperazione onesta? Proviamo a capirlo.

In quali casi è opportuno verificare le controparti?

La verifica delle controparti viene solitamente effettuata da uomini d'affari esperti o avvocati esperti. Sai perché? Perché hanno già capito che devono lavorare solo con aziende affidabili e, inoltre, solo tu sei responsabile di verificare questa affidabilità.

Per garantire che non si verifichino situazioni spiacevoli quando si lavora con una controparte, è consuetudine "eseguire" i nuovi partner attraverso un intero elenco di controlli. Inoltre, vi sono una serie di casi in cui tali controlli sono obbligatori:

1. Se decidi di lavorare con un nuovo partner per la prima volta. Il controllo ti aiuterà a evitare possibili errori.
2. Se sei a conoscenza che la potenziale controparte è una nuova società registrata di recente. Naturalmente, una nuova azienda da sola non può sopportare rischi, tuttavia, collaborando con essa si può comunque dare il meglio di sé.
3. Se sai che di una potenziale controparte non si parla in modo molto lusinghiero. Certo, nessuno ha cancellato il linguaggio malvagio della competizione, ma il vecchio proverbio dice ancora “fidati, ma verifica”.
4. Se una potenziale controparte lavora esclusivamente con il pagamento anticipato. Controllando l'affidabilità dell'azienda, puoi proteggerti dalla consegna insufficiente della merce o dalla fornitura di servizi di bassa qualità.

Il controllo di un'azienda è un servizio separato fornito da molte organizzazioni, tuttavia, con le competenze adeguate e il tempo libero, puoi farlo da solo.

L'importanza di verificare l'affidabilità di un'azienda per diversi settori di attività non dovrebbe essere messa in discussione. Anche in un'attività apparentemente innegabilmente affidabile come il leasing, non ci sono "giocatori" del tutto onesti.

Quali informazioni puoi ottenere su un potenziale partner?

Quindi, diamo un'occhiata a quali informazioni puoi ottenere su un'azienda utilizzando un semplice accesso a Internet. Il modo più semplice è andare sul sito web del servizio fiscale e utilizzare una ricerca per trovare lì tutte le informazioni necessarie, oppure utilizzare i servizi di risorse di terze parti, che, tra l'altro, a volte vengono pagate.

Controllo del TIN

La prima cosa che caratterizza un'azienda come un'azienda che lavora davvero e lavora onestamente è il TIN. Se disponi del TIN di un'organizzazione, puoi facilmente verificare quanto è reale. TIN, o codice fiscale individuale, è un codice costruito utilizzando uno speciale algoritmo. Se l'azienda se lo è tolto dalla testa, controllare questo numero tramite qualsiasi servizio conveniente per te non darà alcun risultato.

Il modo più semplice per verificare il tuo TIN è utilizzare il servizio di verifica sul sito web del servizio fiscale (maggiori dettagli a riguardo sono descritti alla fine dell'articolo).

Richiediamo un certificato di registrazione statale

Richiedere un certificato di registrazione è un modo sicuro per scoprire quanto siano reali le attività di una potenziale controparte. In questo modo scopriremo se la società esiste effettivamente, cioè se è registrata presso il Servizio fiscale federale come contribuente.

Naturalmente la presenza di un certificato non ci dice ancora che l'azienda sia molto affidabile. Forse ha appena cessato la sua attività, o forse non presenta denunce, o in generale è debitrice fiscale.

È possibile richiedere una copia del certificato di registrazione statale direttamente all'azienda o utilizzare nuovamente i servizi di risorse di terze parti.

Riceviamo un estratto del Registro statale delle persone giuridiche/Registro statale unificato degli imprenditori individuali

Se è possibile ottenere un nuovo estratto per la controparte dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato/Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato, ciò significa che l'organizzazione è ancora a galla. Inoltre, l'estratto contiene tutte le informazioni necessarie per verificare l'integrità dell'organizzazione: il suo proprietario, il luogo di registrazione, le licenze e altri dati.

L'estratto può essere scaricato dal sito ufficiale del Servizio fiscale russo (che è molto più semplice) o richiesto a un potenziale partner. Se hai bisogno di un estratto certificato del registro, puoi richiederlo presso qualsiasi filiale del Servizio fiscale russo.

Analizziamo i rendiconti finanziari

Un ottimo strumento per analizzare un’organizzazione è l’analisi dei suoi rendiconti finanziari. Richiedere un bilancio alla controparte o utilizzare servizi di terze parti.

Utilizzando il tuo saldo, puoi controllare diversi tipi di dati contemporaneamente:

• la società chiude con successo i trimestri e presenta i rapporti;
• la società svolge attività commerciale;
• Quali asset possiede l’azienda?

Le attività di una società sono, innanzitutto, il suo capitale e passività autorizzati e altri tipi di capitale e passività. Se l'azienda non ha praticamente risorse, questo è un motivo per pensare se vale la pena collegare la tua attività ad essa.

Inoltre, se sai che stai pianificando una transazione importante con un'azienda e il suo patrimonio o il suo fatturato sono molto piccoli rispetto all'importo della transazione, allora anche questo è un motivo per pensare: molto probabilmente sta nascondendo parte delle entrate , che inoltre non lo mostra dal lato positivo.

Sulla base del bilancio, è possibile effettuare un'analisi finanziaria completa, che non solo può dimostrare il vettore di sviluppo dell'azienda, ma anche comprendere quanto sia stabile in piedi. Se hai bisogno di un partner affidabile, questo è uno degli indicatori principali.

Verifica dell'indirizzo di registrazione per “mass”

Cosa sai dell'indirizzo di registrazione di massa? Molto probabilmente niente. Tuttavia, questo è uno dei segnali più basilari delle cosiddette società fly-by-night. Se temi che la tua controparte possa essere proprio una di queste società, controlla semplicemente il loro indirizzo.

Questo può essere fatto sul sito web del servizio fiscale all'indirizzo service.nalog.ru/addrfind.do.

La maggior parte delle aziende sono registrate ad un indirizzo, ma in realtà hanno sede ad un indirizzo completamente diverso. Ti consigliamo inoltre di verificare l'indirizzo effettivo della sede dell'azienda, se esiste effettivamente l'ufficio del partner e di cosa si tratta. Se non hai mai lavorato con questo partner in precedenza e l'importo della transazione pianificata è elevato, tale controllo non sarà superfluo.

Controllo degli arretrati fiscali e rendicontazione

Se dubiti che la tua controparte stia giocando onestamente, per ogni evenienza, chiedi al Servizio fiscale federale informazioni sul pagamento delle tasse da parte di questa società.

Cosa serve? È semplice. Se il caso tra te e la tua controparte raggiunge l'arbitrato, il tuo contatto con il Servizio fiscale federale per ulteriori informazioni sarà un enorme vantaggio. Per documentare il fatto della domanda, la richiesta deve essere presentata di persona e l'ufficio del Servizio fiscale federale deve contrassegnare la ricezione della richiesta (o inviare la richiesta per posta raccomandata con notifica).

Conoscendo il suo TIN, puoi effettuare tale controllo della controparte sul sito web del servizio fiscale - service.nalog.ru/zd.do.

Tenendo conto del fatto che questo servizio online funziona in modalità test, è necessario comprendere che le informazioni ricevute non possono essere considerate affidabili al 100%.

Contratti governativi

I contratti governativi sono un ottimo modo per verificare tutti i dati su un potenziale partner. Le società esecutrici di tali transazioni sono selezionate in modo molto rigoroso. Quindi, ad esempio, l'esecutore testamentario non può essere una società che ha debiti. Se un'azienda a volte stipula contratti governativi, questo è un indicatore della sua affidabilità e posizione stabile nel mercato.

Puoi controllare la partecipazione di un'azienda agli appalti pubblici sul sito web zakupki.gov.ru o su altre piattaforme di commercio elettronico.

Dati delle persone

Di che tipo di persone stiamo parlando in questo caso? Innanzitutto riguardo al management e ai fondatori. Quindi, insieme alla registrazione di massa, esiste anche una cosa chiamata “leadership di massa”. Se una persona è direttore di più società contemporaneamente, allora hai tutte le ragioni per credere che la potenziale controparte sia una persona incostante.

Oltre a vedere quante aziende gestisce una persona, avrai anche accesso ai dati di tutte le aziende che ha guidato in precedenza. Se scopri che molte delle aziende guidate da una persona sono fallite, allora questo è un motivo per pensare: molto probabilmente hai a che fare con un'azienda senza scrupoli, che potrebbe non esistere domani.

Sarebbe bene verificare se il dirigente risulta iscritto nel registro degli interdetti. Questo può essere fatto sul sito web del servizio fiscale - service.nalog.ru/disqualified.do.

Controllo di un'organizzazione tramite TIN sul sito web del servizio fiscale della Russia

Proviamo a capire come trovare e controllare una controparte utilizzando il TIN sul sito web del servizio fiscale. Per fare ciò, segui il link egrul.nalog.ru, oppure apri la pagina principale della risorsa e nella sezione "Servizi elettronici" seleziona "Rischi aziendali: controlla te stesso e la tua controparte".

Sai già in base a quali parametri puoi controllare un'azienda tramite la risorsa del servizio fiscale della Federazione Russa, quindi ora esamineremo il più comune dei controlli necessari: il controllo tramite TIN.

Ad esempio, controlleremo il TIN di PJSC GAZPROM. Non dimenticare che oltre al controllo delle persone giuridiche, lì è disponibile anche il controllo dei singoli imprenditori.

Come puoi vedere, tutto è estremamente semplice. Inseriamo il codice fiscale individuale nella finestra richiesta e inseriamo il captcha per confermare che non siamo un robot.

Il risultato è gradevole: l’ufficio delle imposte fornisce immediatamente l’indirizzo della sede dell’azienda, i suoi OGRN, INN, KPP, nonché la data di assegnazione dell’OGRN:

conclusioni

Per evitare malintesi quando si lavora con una nuova controparte, è necessario verificarne l'affidabilità. Tale controllo può essere facilmente effettuato sul sito ufficiale del servizio fiscale russo o utilizzando altri servizi.

Sulla base dei risultati del controllo, puoi trarre delle conclusioni: se dovresti iniziare a collaborare con una nuova azienda o se devi tagliare tutti i legami in questo momento.

Video: perché è importante controllare le controparti prima di concludere un accordo:

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